Нью-Йорк, апрель 2025 года — Финансовый мир США потряс громкий скандал: федеральные власти объявили о закрытии холдинга брокерских компаний “Forex Corporate”, обвиняемого в организации масштабной мошеннической схемы, охватившей тысячи инвесторов по всей стране.
🏦 Мошенничество под видом инвестиций
Холдинг, базирующийся в Нью-Йорке, предлагал услуги по торговле на фондовом и валютном рынках, а также обещал высокодоходные инвестиции в криптовалюту и фьючерсы. Подразделения холдинга в Лос-Анджелесе, Чикаго и Майами действовали под различными брендами, привлекая частных инвесторов и небольшие фонды.
Следствие установило, что значительная часть средств клиентов не использовалась для заявленных целей. Вместо этого деньги направлялись на выплаты прежним инвесторам — схема, напоминающая классическую “пирамиду”. Ущерб, по предварительным данным, составил более $52,3 млрд.
👨⚖️ Аресты и уголовные дела
ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) провели обыски в центральном офисе компании и арестовали восемь ключевых фигурантов дела. Ему и другим топ-менеджерам предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и манипулировании рынком.
Финансовые аналитики уже называют это дело «новым Мэдоффом» и призывают к ужесточению регулирования деятельности внебиржевых брокеров и инвесткомпаний.
